Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла базирующуюся в Техасе финансовую пирамиду CryptoFX, которая с 2020 года привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты.
По данным ведомства, организаторы схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто продвигали обучающие семинары, обещая высокую прибыль от криптотрейдинга. В первую очередь они ориентировали предложение на латиноамериканских инвесторов.
Соучредители CryptoFX подтверждали свои компетенции поддельными документами о наличии соответствующего образования и опыта работы в области криптовалютных инвестиций.
Для привлечения новых участников использовалась реферальная система.
По данным SEC, в совокупности CryptoFX привлек более $12 млн от более чем 5000 инвесторов.
Около $2,7 млн из этой суммы организаторы схемы выплатили в качестве фиктивных доходов инвесторам. Почти $8 млн они потратили на автомобили, развлечения, драгоценности и различную недвижимость.
Согласно поданной в суд Южного округа Техаса жалобе, основателям CryptoFX вменяют нарушение федеральных законов о ценных бумагах. Кроме того, Бенвенуто обвиняют в привлечении крупного инвестора, средства которого он перенаправил на счета их общей с Чавесом компании CBT Group, LLC.
SEC добивается возврата незаконно полученных доходов с процентами, а также запрещает ответчикам занимать должности в любых публичных компаниях.
Напомним, в сентябре житель США Джошуа Николас признался в участии в криптовалютной пирамиде EmpiresX на $100 млн.
