Украинские киберполицейские совместно с правоохранителями Эстонии выявили подозреваемых в присвоении средств жертв под видом инвестиций в рынок ценных бумаг. Платежи злоумышленники принимали в криптовалюте, сообщили в департаменте киберполиции.
По данным следствия, мошенническую схему организовал житель Кривого Рога и привлек к ней свою знакомую.
Они предлагали иностранным гражданам доход от торговли ценными бумагами. Для большей убедительности они также открыли сеть колл-центров в разных регионах Украины.
Для получения платежей организатор создал несколько криптовалютных кошельков, рассказали в киберполиции.
Подозреваемые сделали сайт для создания инвесторами аккаунтов. Таким образом они получали доступ к счетам жертв. По предварительным данным, фигуранты дела присвоили более 1 млн евро инвесторов из Эстонии.
Расследование продолжается.
Напомним, в январе в Киеве выявили группировку, похитившую более $100 000 под видом инвестиций в криптовалюты.
Crypto Regulations in the USA 2025
