В 2022 финансовом году CFTC получила права требования на $2,5 млрд по итогам поданных 82 исков с мерами принуждения против представителей финансового сектора. Ответчиками по 18 из них стали криптостартапы, говорится в отчете организации.
«Документ демонстрирует сохранение агрессивного контроля CFTC над новыми рынками цифровых товарных активов всеми доступными инструментами», — сообщил глава ведомства Ростин Бенам.
В отчете приведены знаковые процессы:
эмитент стейблкоина Tether оштрафован на $41 млн за «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о полном обеспечении USDT;биткоин-биржа Bitfinex выплатила $1,5 млн за предоставление фьючерсных контрактов на платформе без регистрации и заключение внебиржевых сделок с резидентами США;биржа криптодеривативов Digitex Futures и ее CEO Адам Тодд согласились с обвинениями в незаконном предложении фьючерсных сделок на незарегистрированной платформе, а также в попытке манипулировать ценой собственного токена и невыполнении KYC/AML-требований;Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее глава Корнелиус Йоханнес Стейнберг стали ответчиками по делу о мошенничестве на $1,7 млрд, полученных от 23 000 резидентов США через фиктивного брокера;Ooki DAO стала участником процесса по делу о незаконном предложении биржевых товаров с использованием заемных средств и нарушении Закона о банковской тайне.
Напомним, в октябре Бенам предупредил участников сферы цифровых активов о неизбежности регулирования и выразил уверенность, что биткоин и Ethereum являются товарами.
Ранее сенаторы Синтия Ламмис и Кирстен Джиллибранд представили двухпартийный законопроект о регулировании рынка криптовалют. Согласно документу, большинство из них подпадает под юрисдикцию CFTC в качестве цифровых товарных токенов.
В августе CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о наделении Комиссии полномочиями по регулированию крипторынка.
Позднее глава SEC Гэри Генслер поддержал расширение мандата CFTC в индустрии.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
$100k Just The Beginning For Bitcoin?
