Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) и крупнейшие криптовалютные биржи начали обмениваться информацией о владельцах биткоин-кошельков в рамках уголовных производств. Об этом сообщает ForkLog UA.
На сегодняшний день АРМА наладило сотрудничество с Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit. Теперь ведомство сможет получать от них следующие идентификационные данные владельца кошелька:
документы, удостоверяющие личность;электронный адрес;IP-адрес;название и ІМЕІ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт;информация о транзакции;наличие дополнительных криптоадресов и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение кошельков;номера счетов, на которые выводятся средства и другое.
Как подчеркнули в ведомстве, проверка существования криптокошельков проводится только в отношении фигурантов уголовных производств для упрощения розыска и ареста активов.
В 2020 году АРМА разработало рекомендации по выявлению, розыску и наложению ареста на криптовалютные активы в уголовном производстве.
Они включают пути выявления программного обеспечения, связанного с использованием цифровых валют в преступных целях и правовые аспекты наложения ареста на подобные кошельки.
Напомним, согласно сентябрьскому отчету Chainalysis, Украина обошла РФ в глобальном индексе принятия криптовалют за 2022 год.
Эксперты также отметили значительный рост количества криптовалютных переводов в Украину сразу после начала полномасштабной войны.
