Связанный с выводом 12 ноября средств из FTX на сумму более $400 млн аккаунт начал обмен активов на Ethereum (ETH), обратили внимание в PeckShield.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer has received ~21,155 $ETH from FTX Accounts Drainer 2/FTX Accounts Drainer 5/FTX Accounts Drainer 6 pic.twitter.com/ehzAzsVn6O— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 15, 2022
Сначала на него поступили 21 155 ETH ($27 млн) с трех других адресов, также задействованных в утечке криптовалют с биржи.
Затем этот аккаунт, названный FTX Accounts Drainer с пометкой Heist [ограбление], одобрил стейблкоин DAI для операций на GPv2VaultRelayer от CoW Protocol.
#PeckShieldAlert ～48.27M $DAI currently sit in FTX Accounts Drainer's address pic.twitter.com/A2Ps7oPKSh— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 15, 2022
После этого состоялся ряд свопов на общую сумму ~$48,3 млн:
3 млн DAI на 2 358,29 ETH; 5 млн DAI на 3 907,29 ETH; 10 млн DAI на 7 783,33 ETH; 10 млн DAI на 7 773,82 ETH; 10 млн DAI на 7 785,43 ETH; 10,27 млн DAI на 7 959,04 ETH.
Следом аккаунт обменял 7420 BNB на 1500 ETH (~$1,9 млн) в экосистеме BNB Chain и перевел средства на Ethereum через кроссчейн-мост.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer has swapped 7,420 $BNB ($2,068,614.03) on BSC to 1,500 $ETH ($1,903,050.00) and has bridged these $ETH to Ethereum pic.twitter.com/v8K1DijGBG— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 15, 2022
Далее последовали новые свопы в экосистеме BNB Chain:
1 млн DAI (~$1 млн) на 611,15 ETH;10 000 BNB ($2,79 млн) на 1979,5 ETH ($2,5 млн);3500 BNB ($978 281) на 962 071,43 BUSD ($962 071);3500 BNB ($978 281,29) на 958 560,13 BUSD ($958 560);15 000 BNB (~$4,2 млн) на 3 899 020,38 BUSD (~$3,9 млн).
Последняя сумма отправлена в Ethereum через cBridge от Celer Network и Stargate Finance и обменена на 5 564,83 ETH. В сеть второй по капитализации криптовалюты переведены и ~4 DAI.
#PeckShieldAlert ～3.9M swapped $BSC-USD has bridged to Ethereum via Celer Network: cBridge and Stargate Finance pic.twitter.com/39gY2GDNCK— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 15, 2022
Напомним, материнская компания FTX, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм подала заявление о банкротстве 11 ноября.
В Bloomberg скептически оценили возможность возмещения инвесторами и клиентами одной из крупнейших криптобирж своих потерь. Приблизительная "дыра" в балансе платформы составляет не менее $8 млрд.
