Forklog
2023-03-14 07:49:06

СМИ: Минюст США начал расследование краха TerraUSD

ФБР и власти Южного округа Нью-Йорка допросили бывших членов команды Terraform Labs (TFL) в рамках инициированного Минюстом США расследования краха стейблкоина TerraUSD. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, расследование Минюста охватывает те же области, что и иск SEC, поданный в отношении компании и ее руководства в феврале. В частности, следователи заинтересовались связью между южнокорейской платежной компанией Chai и блокчейном TFL. SEC утверждает, что CEO TFL До Квон вводил общественность в заблуждение касательно обработки транзакции Chai через их сеть, хотя на самом деле сервис использовал "более традиционную технологию". Также американские прокуроры изучают переписку между торговыми фирмами, включая Jump Trading Group, Alameda Research и Jane Street Group, о спасении TerraUSD, пишет Bloomberg News. SCOOP: Jane Street, Jump and Alameda are facing scrutiny by US prosecutors for their Telegram group chats about a Terra bailout last May. W/@avabmorrison @allyversprille @ElleBeyoud pic.twitter.com/MKZ5tjOXm8— Yueqi Yang (@Yueqi_Yang) March 13, 2023 На данный момент SEC предъявила TFL и До Квону гражданские обвинения в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами. Если обвинения выдвинет Минюст США, они будут уголовными и могут повлечь за собой тюремное заключение. Напомним, в начале марта расследование в отношении компании также начала полиция Сингапура.  В декабре 2022 года СМИ со ссылкой на прокуратуру Южной Кореи сообщили, что Квон скрывается в Сербии. Позднее представители Минюста и надзорного ведомства уточнили, что эти утверждения «не являются ложными». Сам глава TFL заявил, что не находится «в бегах» и сотрудничает с правоохранителями. В сентябре Bloomberg сообщил о выдаче Интерполом «красного уведомления» о его задержании.  https://forklog.com/exclusive/spiral-smerti-terra-kak-i-pochemu-luna-i-ust-poterpeli-krah

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения