Forklog
2023-03-28 13:59:00

Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования

Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block. Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются прямо или косвенно, в том числе через смарт-контракты или протоколы голосования, идентифицируемыми физическими и юридическими лицами». Законопроект должен пройти пленарное голосование в парламенте, прежде чем перейти к следующему этапу согласования между законотворческим органом, Европейским советом и Еврокомиссией. «Криптоплатформы будут обязаны проводить проверки due diligence всех клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — объяснил член партии Зеленых Дэмьен Карем. Предполагается, что процедура будет обязательной для операций в размере свыше €1000 ($1080). Предусмотрены усиленные меры в отношении корреспондентских отношений с СASP вне ЕС и платежей с использованием некастодиальных кошельков. На последний распространят указанный выше лимит, если владелец не пройдет процедуру идентификации и операции будут совершаться в коммерческих целях. Взаимодействие с нелицензированными организациями могут попасть под запрет. Еврокомиссия в течение трех лет оценит целесообразность корректировки правила о коммерческих платежах с целью его приведения в соответствие с нормативными актами, включая систему цифровой идентификации TC и требованиями AMLA. Под запрет попадут анонимные криптоаккаунты. Похожий статус могут получить приватные кошельки и миксеры в случае принятия такого решения Еврокомиссией. «Мы абсолютно не препятствуем криптотранзакциям. Запрет актуален только, когда идентификация невозможна», — пояснил CoinDesk Карем. Депутат заявил о стремлении создать заслон для перетока сдерживаемых банками «грязных денег» в другие секторы. В октябре 2022 года участники Совета ЕС подписали текст законопроекта о регулировании криптовалют MiCA без дальнейшего обсуждения. Он включает правила, которые распространяются на эмитентов необеспеченных криптоактивов, «стабильных монет», торговые и кастодиальные платформы. В начале 2023 года Европарламент передвинул окончательное голосование по документу на апрель. Напомним, CEO Binance Чанпэн Чжао назвал MiCA «фантастическим», но «немного строгим» в отношении стейблкоинов.   Ранее в Сircle спрогнозировали рост интереса банков к криптовалютам после принятия MiCA.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.