Forklog
2023-04-05 15:03:42

Власти Шри-Ланки обнаружили мошенническую криптосхему на $47 млн

Центральный банк Шри-Ланки готовит иск против группы лиц, которую подозревают в организации криптоскама на $47 млн. Об этом сообщает Al Jazeera. Согласно данным местного Управления по расследованию финансовых преступлений (FCID), предполагаемую схему Понци создала группа из девяти человек. Они продвигали криптопроект под названием Sports Chain и соответствующую монету, которая на самом деле никогда не существовала.  Власти Шри-Ланки обратили внимание на подозрительную деятельность после прошлогоднего расследования Al Jazeera. FCID уже подало жалобу в суд. «Они выманили около 15 млрд рупий (~$46,6 млн) у более чем 8000 жителей Шри-Ланки», — говорится в иске.  Некоторых подозреваемых заключили под стражу в 2022 году, однако в декабре их отпустили под залог. FCID утверждает, что мошенники якобы инвестировали часть средств, полученных от своих жертв, в дорогие автомобили и роскошные квартиры в столице Шри-Ланки, Коломбо.  Шамаль Бандара, которого назвали главным подозреваемым, заявил следователям, что у него есть только дом в городе Курунегала и старый автомобиль. Однако правоохранители обнаружили, что он пользовался джипом, купленным на имя его матери. Кроме того, Mercedes-Benz, оформленный на имя брата Бандары, использовался Чжан Каем и Ван Исяо — двумя гражданами Китая, которые также являются фигурантами дела. «Подозреваемые пытались связать себя с поддельной компанией, чтобы создать впечатление, что они накопили свои активы законным путем», — говорится в отчете FCID.  Адвокаты обвиняемых полностью отрицают причастность к делу своих подзащитных. Некоторые инвесторы, с которыми связались журналисты Al Jazeera, заявили, что закладывали свои машины и квартиры, чтобы инвестировать в проект.  Согласно законодательству Шри-Ланки, за организацию финансовой пирамиды может грозить от 5 до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере трехкратной суммы украденных средств. За последний год экономика страны заметно пошатнулась, поэтому граждане так активно интересуются цифровыми активами. В марте 2023 года инфляция в Шри-Ланке достигла 50,3%.  Напомним, в прошлом месяце SEC добилась положительного вердикта суда по обвинениям в отношении организаторов скам-схемы Ormenus Coin. Обвиняемые выплатят $102 млн в качестве штрафа.

Crypto 뉴스 레터 받기
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.