Глава Департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев заявил в киберполицию о краже $647 000 в криптовалютах. Об этом сообщает "СтопКор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Дело было открыто еще в мае. Согласно его материалам, с июня по декабрь 2022 года Киселев приобрел виртуальные активы на сумму $700 000. Таким образом он якобы планировал помогать семье, которая после начала войны в Украине уехала в Испанию. Там у семьи есть особняк стоимостью €1,5 млн.
Чиновник сообщил, что начал инвестировать в криптовалюты по совету семейной пары — Олега Громова и Виты Ефимчук.
Именно Громов, по словам Киселева, помог ему создать аккаунт на Binance, а затем настроить кошелек Ledger, где и хранились активы. В дальнейшем устройство находилось у жены чиновника Александры Горяевой.
В конце апреля 2023 года она заметила, что криптокошелек опустел. Женщина связалась по телефону с Громовым и тот предположил, что в системе произошел сбой.
Однако уже через несколько дней он прислал скриншот о том, что 14 февраля 2023 года из кошелька Киселева было выведено более $647 000. В тот же день Громов покинул Украину.
По данным следствия, 60 000 USDT оказались на счете гражданина Украины Дмитрия Джиоева на бирже Binance. Еще 587 000 USDT поступили на другой кошелек, откуда несколькими транзакциями переведены на адреса, два из которых принадлежат гражданам РФ Кириллу Зотову и Александру Михайлову. В совокупности они получили более 284 000 USDT.
Впоследствии активы с кошельков последних конвертировали в биткоины и перевели еще одному россиянину — Даниилу Бронихину. Последний через некоторое время отправил Громову в общей сложности $56 650.
Полиция начала расследование по факту мошенничества и подделки документов. Несмотря на то, что фигурантами дела являются Громов, Ефимчук и Джиоев, расследователи проекта ORD не исключили, что к выводу средств мог быть причастен сам Максим Киселев.
Напомним, летом Служба безопасности и Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами.
