Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину.
"Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и.о. директора Хим Дас.
В опубликованном предупреждении ведомство напомнило компаниям о необходимости контроля за соблюдением введенных ограничений.
"В условиях растущего экономического давления на Россию крайне важно, чтобы финансовые учреждения США проявляли бдительность в отношении потенциального уклонения России от санкций, как государственных субъектов, так и олигархов", — подчеркнул Дас.
В FinCEN отметили, что уклонение от ограничений может происходить различными способами. Одним из путей в ведомстве назвали несанкционированные российские и международные банки, которые сохраняют определенный доступ к международной системе.
FinCEN не ожидает крупномасштабных операций по обходу санкций с помощью криптовалют. Но в ведомстве полагают, что попытки использовать кошельки и другие сервисы со стороны российских или белорусских субъектов будут.
В этой связи FinCEN напомнила криптовалютным компаниям о необходимости выявлять и сообщать о подозрительной деятельности. Соответствующая информация будет передаваться Минюсту США, международным партнерам и целевым группам, созданным для отслеживания и замораживания активов российских элит.
Напомним, по мнению отраслевого юриста Джека Червински, Россия не сможет и не будет использовать криптовалюты для обхода наложенных США ограничений.
Однако ряд американских криптокомпаний, включая Ripple, Tether и OpenSea, заявили о готовности поддержать санкционный режим. Биржа Coinbase заблокировала 25 000 адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами.
North Carolina Eyes Crypto for Pension Funds
