Суд в США одобрил мировое соглашение между Binance и CFTC. Биржа выплатит $1,35 млрд в виде гражданского штрафа и вернет $1,35 млрд «незаконно полученных комиссий».
Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ— CFTC (@CFTC) December 18, 2023
Binance и ее бывший CEO Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении Закона о товарных биржах. Экс-глава компании согласился заплатить из собственных средств штраф в размере $150 млн.
Согласно судебному решению, Binance по указанию Чжао активно привлекала клиентов из Соединенных Штатов, в том числе трейдинговые фирмы, заключавшие непосредственно на платформе сделки с деривативами. В нарушение собственных условий использования биржа разрешила как минимум двум прайм-брокерам открыть субсчета без прохождения процедур KYC.
Также установлено, что Чжао и Binance сознательно игнорировали нормативные требования США и помогали американским клиентам уклоняться от контроля за их соблюдением.
После подачи иска CFTC ответчики закрыли аккаунты указанных в нем трейдинговых фирм.
Суд обязал Binance провести дополнительную сертификацию KYC-программ. Компания должна внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров с независимыми членами, а также комитеты по комплаенсу и аудиту.
По отдельному приказу судьи Маниша Шаха, бывший директор по соблюдению нормативных требований Binance Самюэль Лим выплатит штраф в размере $1,5 млн.
В ноябре биржа и Чжао урегулировали претензии Минюста США касательно отмывания денег, согласившись выплатить $4,3 млрд и $50 млн соответственно.
Напомним, в США продолжается рассмотрение иска SEC против Binance и ее экс-главы.
