Минюст США предъявил обвинения 19 фигурантам, связанным с деятельностью даркнет-маркетплейса xDedic.
Расследование велось при участии правоохранительных органов США, Бельгии, Украины, Германии и Нидерландов и привела к захвату доменов и инфраструктуры площадки в январе 2019 года. За время своей деятельности xDedic провел мошеннические операции на сумму более $68 млн.
Администраторы маркетплейса принимали платежи в криптовалютах, чтобы скрыть личности покупателей и продавцов.
На xDedic продавались украденные учетные данные более 700 000 взломанных серверов, а также личная информация жителей США, компаний и государственных учреждений различных стран.
12 из 19 обвиняемых уже вынесен приговор, дела пятерых скоро рассмотрит суд, еще двое ожидают экстрадиции из Соединенного Королевства.
В числе осужденных двое администраторов xDedic — молдаванин Александру Хабасеску и украинец Павел Харманский. Они приговорены к 41 и 30 месяцам тюремного заключения соответственно.
Лидер по объему продаж на площадке — россиянин Дарий Панков — получил более $350 000 незаконных доходов от продажи учетных данных с 35 000 скомпрометированных серверов. Суд назначил ему 60 месяцев тюрьмы.
Наиболее активным покупателем маркетплейса был гражданин Нигерии Аллен Левинсон. Его интересовал доступ к американским сертифицированным аудиторским фирмам. С помощью приобретенной информации он затребовал возврата более $60 млн по фальшивым налоговым декларациям. Его приговорили к 78 месяцам заключения.
Напомним, в декабре 2023 года полиция Германии закрыла даркнет-маркетплейс Kingdom Market, продававший наркотики, вредоносное ПО, криминальные услуги и поддельные документы.
SEC Hosts First-Ever Crypto Roundtable Today
