Сотрудники польского CBŚP раскрыли суть претензий к задержанному в октябре экс-главе криптовалютной биржи WEX Дмитрию Васильеву.
"Łowcy cieni" @CBSPolicji zatrzymali kolejne 3⃣ osoby poszukiwane przez służby z 🇵🇱, 🇺🇸 i 🇨🇿‼️Od początku roku „łowcy cieni” ustalili miejsce przebywania 3⃣0⃣ osób poszukiwanych przez służby z krajów z całego świata‼️⤵️https://t.co/MRGgCWni6O pic.twitter.com/JwVRU6wz0I— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) December 6, 2024
По информации ведомства, россиянина задержали по требованию окружной прокуратуры Варшавы в рамках запроса об экстрадиции со стороны Минюста США.
Васильева подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением биржей WEX. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Данные: CBŚP.
Весной 2019 года в Казахстане Васильева заочно признали подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск. В июле того же года его арестовали в Италии, в тюрьме он провел несколько недель.
В сентябре 2021 года задержание и арест экс-главы WEX подтвердила окружная прокуратура Варшавы. В начале декабря его отпустили на свободу, после чего он приехал в РФ. Тогда суд не принял окончательного решения касательно экстрадиции в Казахстан.
В мае того же года Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.
Про его последний арест в Варшаве в октябре 2024 года сообщил CEO Exved Сергей Менделеев. Он рассказал, что правоохранители "распаролили и захватили" телефон Васильева.
Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, он подписал договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.
В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. По подсчетам инициативной группы клиентов биржи, ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.
В марте 2022 года в РФ задержали «красного админа» BTC-e (WEX) Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи.
Управляющая компания World Exchange Services через суд добилась возмещения 3,1 млрд рублей активов WEX. По этому делу «красного админа» в сентябре 2023 года приговорили к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 000 рублей.
Top Market-Making Companies 2025
