Оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited, в США оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне.
Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy Acthttps://t.co/eU2zem7JRP— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 15, 2025
Управляющая платформой фирма умышленно не разработала и не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
«Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны. Вынесенный приговор посылает четкий сигнал, что компании, которые намеренно нарушают эти нормы [...], столкнутся с последствиями», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски.
Согласно судебным документам, Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид основали BitMEX примерно в 2014 году. Через год в качестве директора по развитию бизнеса к компании присоединился Грегори Дуайер.
На протяжении длительного времени биржа обслуживала клиентов из США и вела операции через офисы в стране без регистрации в CFTC и реализации программ AML.
По утверждению правоохранителей, руководство платформы и компания знали о нарушениях требований законодательства. Кроме того, они предприняли меры для сокрытия истинного характера деятельности от американских банковских структур, чтобы «перекачивать миллионы долларов».
Хэйес и Дело признали себя виновными в феврале 2022 года, Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе.
BitMEX признала вину в июле 2024 года.
Напомним, в рамках урегулирования гражданского иска CFTC биржа в 2021 году заплатила штраф в $100 млн.
Наложенные регулятором финансовые санкции на Хэйеса, Дело и Рида составили по $10 млн для каждого.
