Ончейн-сыщик ZachXBT обратил внимание на «подозрительный» перевод 3520 BTC ($330,7 млн), который с большой вероятностью является кражей активов.
Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M)Theft addressbc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55gShortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike…— ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025
«Вскоре после этого средства начали отмываться через мгновенные обмены на более чем шести платформах и конвертироваться в Monero, в результате чего цена XMR подскочила на 50%», — отметил эксперт.
В ходе кратковременного ралли курс ориентированной на конфиденциальность криптовалюты достиг $329. На момент написания котировки скорректировались к $267. За последние сутки рост составил около 20%.
15-минутный график XMR/USD биржи Kraken. Данные: TradingView.
ZachXBT объяснил, по каким признакам предположил кражу:
вероятная жертва является долгосрочным держателем биткоина и опытным пользователем, взаимодействовавшим с Gemini, River, Coinbase и другими платформами;
монеты на $330 млн внезапно разбили на множество небольших сумм с созданием сотен ордеров;
потраченные на транзакции комиссии достигли «семизначного значения», что явно невыгодно для обычных операций.
that’s how you know it’s likely a theft >longtime Bitcoin holder>is a Gemini, River, Coinbase, etc user>$330M suddenly moved today and transferred in small increments to instant exchanges, creating hundreds of orders>gonna lose multiple 7 figs to fees / inefficient for…— ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025
Сборы за атомарные свопы, которыми воспользовался предполагаемый злоумышленник, составляли 1-3% от суммы обмена.
На фоне резкого скачка курса Monero подросли цены других «анонимных» монет вроде ZCash (~12% за сутки) и Dash (~11%).
Напомним, в 2024 году полиция Японии арестовала подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами благодаря анализу их транзакций в Monero. До этого отследить связанные с хакером XMR смогли в Национальном бюро расследований Финляндии.
https://forklog.com/exclusive/monero-zcash-dash-kak-sejchas-pozhivayut-tri-anonimnyh-starika
$30 Million Worth XRP Traded in 30 Minutes
