10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times.
Первоначально выпущенного под залог в июне 2020 года Брауна повторно арестовали в июле того же года во избежание побега. Сейчас его обвинительное заключение состоит из 474 страниц – оно базируется на допросах 450 свидетелей и подозреваемых, а также результатах обысков на 40 объектах.
На данный момент Браун является единственным обвиняемым среди членов совета директоров. Кроме него по делу проходят экс-глава бухгалтерии, заместитель финансового директора Wirecard Стефан фон Эрффа и бывший исполнительный директор из Дубая, чье имя не называется, поскольку он выступил главным свидетелем против Брауна.
Всех троих обвиняют в преступном сговоре по раздуванию баланса Wirecard и создании фиктивного аутсорсингового бизнеса в Азии. Следствие предполагает, что таким образом они пытались обманом получить средства от банков и инвесторов, завысить цену акций компании и скрыть убыточность реальных операций.
На бумаге эти предприятия приносили половину годового дохода группы, всю ее операционную прибыль и €1,9 млрд корпоративных денежных средств, хранящихся на счетах условного депонирования в Азии.
Свою вину Маркус Браун отрицает. По сведениям источников, в суде он будет настаивать, что сам стал жертвой мошенничества: якобы азиатская TPA находилась в хорошем финансовом состоянии, однако бывший топ-менеджер Ян Марсалек с сообщниками похитил все средства Wirecard через «теневую структуру» без его ведома.
В качестве ключевого доказательства адвокаты Брауна указывают на €1,4 млрд платежей аутсорсинговым партнерам Wirecard и другим офшорным организациям в период с 2015 по 2020 год, около €900 млн из которых были переведены через счета Wirecard Bank.
Ожидается, что бывший исполнительный директор скажет, что эти средства и были доходом Wirecard от бизнеса TPA. Он также будет утверждать, что прокуратура не расследовала происхождение и местонахождение этих платежей, добавили источники.
Однако ни Visa, ни Mastercard не смогли найти транзакции, которые, по словам Wirecard, прошли через их систему.
Прокуратура подозревает, что платежи партнерам по аутсорсингу в размере €1,4 млрд, которые Браун рассматривает как доказательство существования операций, на самом деле перетасовывались туда и обратно для имитации реального бизнеса.
Старт суда над Брауном ожидают осенью. Учитывая сложность дела и количество свидетелей, слушания могут затянуться на несколько лет.
Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд. Позже компания начала процедуру банкротства.
Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил.
Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России.
В рамках уголовного дела Wirecard прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса за несколько недель до его краха.
https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/
