Главное
Bitfinex — одна из старейших платформ для торговли цифровыми активами, учрежденная в 2012 году.Основателем Bitfinex считается Рафаэль Николь. Обязанности генерального директора компании исполняет Жан-Луи ван дер Вельде, а финансового руководителя — соучредитель Tether Holdings Limited Джанкарло Девазини. Сайт Bitfinex предлагает различные услуги для трейдеров и провайдеров ликвидности, в том числе сервис одноранговых займов и инструменты для программируемой торговли.
Что из себя представляет Bitfinex?
По состоянию на июль 2022 года Bitfinex занимает девятое место рейтинга CoinMarketCap по объему торгов.В 2020 году Bitfinex осуществила одну из самых крупных транзакций в истории биткоина на сумму 161 500 BTC (~$1,1 млрд). Комиссия составила 0,00010019 BTC (~ $0,68). В среднем ежедневный объем торгов биржи составляет $279 млн.
Платформа поддерживает более 70 различных цифровых активов и 4 фиатные валюты, включая доллар США, евро, фунт стерлингов и японскую иену.
После регистрации пользователь получает базовый уровень верификации, который позволяет пополнять счет криптовалютами и выводить их, а также предоставляет доступ к спотовому и внебиржевым (OTC) рынкам. На бирже действует обязательная двухфакторная аутентификация.
Продвинутый уровень KYC открывает доступ к маржинальной торговле, а также позволяет зачислять и выводить фиатные деньги.
Услуги Bitfinex доступны пользователям в большинстве стран мира, за исключением Канады, Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, Сирии и Кыргызстана.
С 2017 года Bitfinex прекратила обслуживать резидентов США из-за ужесточения регулирования цифровых активов.
С чего начиналась Bitfinex?
История Bitfinex начинается с менее известной биржи Bitcoinica, основанной в 2011 году.
Площадка предлагала торговлю контрактами на разницу цен (CFD, Contract For Difference) на цифровые активы.
В течение года после запуска биржа Bitfinex подверглась нескольким хакерским атакам, злоумышленники украли более 60 000 BTC (~ $297 000 по курсу 2012 года).
Впоследствии Bitcoinica прекратила свою деятельность. Пользователи обвинили в краже основателя биржи — 17-летнего Чжоу Тонга.
Менее чем через год появилась Bitfinex, разработчики которой использовали исходный код Bitcoinica в качестве основы для новой торговой площадки.
Кто основал Bitfinex?
Bitfinex — дочерняя компания iFinex Inc. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, штаб-квартира торговой площадки находится в Гонконге.
В 2018 году Bitfinex совместно с iFinex планировали переехать в швейцарский город Цуг.
Основателем Bitfinex считается Рафаэль Николь. В сети о нем мало информации. Ранее он поддерживал деятельность создателя фонда сбережений BCS&T (Bitcoin Saves & Trust), известного как Pirate@40. В конце 2014 года его арестовали за мошенническую схему, связанную с первой криптовалютой.
По данным форума Bitcointalk, Николь планировал создать инвестиционную схему, которая гарантировала бы еженедельную ставку по депозиту в размере 2%.
Согласно официальной странице сайта Bitfinex.com, генеральным директором компании является Жан-Луи ван дер Вельде, а главным финансовым директором — Джанкарло Девазини.
Последний родился в Италии и получил медицинское образование в Миланском университете.
Длительное время Девазини торговал компьютерным оборудованием. В 2012 году он продавал на Bitcointalk DVD-диски по 0,01 BTC, обещая бесплатную доставку для оптовых заказов, а в 2013-м присоединился к команде Bitfinex.
В том же году в Bitfinex пришел Жан-Луи ван дер Вельде. Уроженец Нидерландов, он получил образование в Национальном педагогическом университете Тайваня и более 30 лет работал в сфере технологий.
Главным директором по стратегическому планированию в Bitfinex был Филипп Поттер, однако в 2018 году он уволился.
Как Bitfinex связана с Tether?
Tether (USDT) — это стейблкоин, выпущенный компанией Tether Limited в 2015 году.
В 2017 году расследование Paradise Papers обнаружило связь между компанией Tether Limited и Bitfinex. В 2014 году на Британских Виргинских островах Поттер и Девазини зарегистрировали Tether Holdings Limited.
Данные свидетельствуют, что Жан-Луи ван дер Вельде был главным исполнительным директором Tether Ltd, Поттер занимал должность директора, а Девазини был крупным акционером структуры. Представитель Tether и Bitfinex Рон Торосян признал связь между компаниями.
В начале 2019 года прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения iFinex Inc. Предполагалось, что Bitfinex скрыла использование капитала Tether Limited для компенсации потери средств, которая произошла в ходе перевода $850 млн панамскому процессинговому сервису Crypto Capital. Активы принадлежали компании и ее клиентам.
В начале 2021 года Bitfinex погасила основную задолженность перед Tether и урегулировала конфликт с властями. Однако инвесторы все равно подали коллективный иск против эмитента стейблкоинов, обвиняя его в недобросовестных действиях.
В 2022 году один из ответчиков по делу Crypto Capital признал вину по обвинению в «теневом банкинге». Основатель компании все еще находится на свободе.
Какие услуги предоставляет Bitfinex?
На сайте Bitfinex.com представлены спотовая и маржинальная торговля цифровыми активами, деривативы, маржинальное финансирование, опция внебиржевой торговли (OTC), а также виртуальный счет для трейдинга (Paper Trading).
В экосистему платформы входят:
мобильное приложение Bitfinex, доступно для устройств на iOS и Android;Lending Pro — кастомизируемый инструмент с расширенным набором функций для маржинальных сделок;платформа P2P-кредитования Bitfinex Borrow, на которой можно выдавать и брать займы в биткоинах и других криптовалютах. В качестве обеспечения используются цифровые активы, в том числе ютилити-токен Bitfinex — UNUS SED LEO (LEO);Bitfinex Pay — сервис, позволяющий принимать криптовалютные платежи;Bitfinex Terminal — терминал с рыночными данными в режиме реального времени, работает через сеть Dazaar;Bitfinex Honey Framework — набор инструментов для программируемого трейдинга. Эта библиотека алгоритмических ордеров, которая дает возможность заключать через Bitfinex сложные сделки, а также создавать торговых ботов.
Что такое UNUS SED LEO (LEO)?
В 2019 году Bitfinex опубликовала white paper токена UNUS SED LEO (LEO). Торговая площадка привлекла более $1 млрд в ходе IEO, а также покрыла дефицит в $850 млн, возникший из-за ситуации вокруг Crypto Capital.
LEO — ютилити-токен, который лежит в основе экосистемы Bitfinex. Держатели LEO получают скидку 15-25% на торговые комиссии, а также дополнительные бонусы: более выгодные условия маржинального кредитования, пополнения и вывода средств и улучшенной партнерской программы.
В том же году Bitfinex объявила о запуске механизма сжигания. Для этого iFinex проводит обратный выкуп токенов с рынка. За процессом можно следить на сайте в режиме реального времени.
Что известно о крупнейшем взломе Bitfinex?
Платформа неоднократно подвергалась взломам. Один из самых масштабных случаев произошел в августе 2016 года — тогда хакерам удалось похитить 120 000 BTC.
Биржа Bitfinex использовала мультисиг-кошельки. Одним из приватных ключей управлял сервис BitGo, двумя другими — Bitfinex. API-ключ площадки был скомпрометирован.
В результате атаки со счетов пользователей украли более 36% активов. Администрация платформы выпустила токен BFX, который давал клиентам право на потенциальное возмещение несанкционированно списанных средств. Мера позволила компании пережить взлом.
Bitfinex производила обратный выкуп токенов в соотношении 1 BFX:$1, либо конвертировала их в акции материнской компании iFinex Inc. Пользователи, которые конвертировали BFX в ценные бумаги получили токены RRT.
В 2017 году биржа объявила о погашении токенов BFX и полном расчете со всеми клиентами, пострадавшими от кражи средств.
Кто причастен ко взлому Bitfinex 2016 года?
Сразу после инцидента команда Bitfinex предложила вознаграждение на сумму до $3,6 млн за помощь в поисках украденных цифровых активов.
Только в 2022 году власти США задержали лиц, причастных ко взлому биржи. Ими оказались супруги — Илья Лихтенштейн и Хезер Морган. Их нашли благодаря закрытию даркнет-рынка AlphaBay.
Представители Минюста США заявили, что речь идет о крупнейшей конфискации цифровых активов в истории ведомства — 94 636 BTC ($3,6 млрд).
В случае признание вины паре грозит до 25 лет лишения свободы. В феврале Морган выпустили под залог $3 млн. Лихтенштейна оставили под стражей.
Торговая платформа намерена возвратить изъятую криптовалюту, сотрудничая с властями США. Если цифровые активы вернутся в распоряжение биржи, компания обязана в течение 18 месяцев воспользоваться 80% полученной суммы для обратного выкупа и сжигания токенов LEO.
Что еще почитать?
Что такое Binance?
Что такое Coinbase?
Что такое WhiteBIT?
Что такое стейблкоины?
Кто такой Сэм Бэнкман-Фрид?
