Forklog
2022-09-02 10:59:50

Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег

Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters. Оказавшийся в распоряжении агентства запрос правоохранители сделали в декабре 2020 года. Секция по отмыванию денег Министерства юстиции якобы попросила Binance добровольно передать сообщения от Чжао и 12 других руководителей и партнеров по вопросам выявления биржей незаконных операций и вербовки клиентов в США. Отдел Минюста также интересовали любые записи компании с инструкциями по "уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance" или "переданных из Соединенных Штатов". Источники Reuters пояснили, что запрос Минюста был частью продолжающегося расследования о соблюдении биржей законов США о финансовых преступлениях. Власти также интересуются потенциальными нарушениями Закона о банковской тайне со стороны Binance. Его нормы требуют от компаний регистрации в Минфине и соблюдения норм борьбы с отмыванием денег, если они ведут "существенный" бизнес в США. Законодательство по защите финансовой системы страны предусматривает тюремные сроки до 10 лет, отметили в Reuters. "Регуляторы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой компании. Мы постоянно работаем с ведомствами для решения любых вопросов, которые могут у них возникнуть", — ответил директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн на вопрос о расследовании. По его словам, команда специалистов по безопасности и соблюдению комплаенса насчитывает 500 человек. Среди них бывшие сотрудники регуляторов и правоохранительных органов, добавил Хиллманн. В январе Reuters написало, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса. В июне аналитики агентства заявили, что в период за 2017-2021 годы злоумышленники отмыли через Binance не менее $2,35 млрд. https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-binance Напомним, власти Индии заподозрили биржу WazirX в отмывании денег на сумму более $350 млн. В 2019 году Binance объявила о приобретении платформы. Чжао заявил об отсутствии связи его компании с индийской криптоторговой площадкой. По его словам, сделка не состоялась. Соучредитель WazirX Нишал Шетти опроверг ряд утверждений главы Binance касательно взаимоотношений платформ.

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения