Coin Turk
2022-02-25 09:00:42

ABD, Dev Kripto Para Borsasının Kurucu Ortaklarını Suçlu Buldu! İşte Detaylar

ABD Adalet Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo‘nun Perşembe günü federal mahkemede ABD Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etmekten suçlu olduklarını kabul ettiğini belirtti. BitMEX Kurucuları, Suçlarını Kabul Etti ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz gün BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ABD Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etmekten suçlu olduklarını kabul ettiğini açıkladı. Hayes ve Delo, kara para aklamayı önleme (AML) protokolleriyle çalışmak üzere bir kripto spotu ve türev ticaret platformu olan BitMEX’i işleterek BSA’yı ihlal etmekle suçlandılar. Kurucuların her ikisi de Perşembe günü BSA’yı ihlal etmekten suçlu bulundu. Gerçek cezaları daha sonra federal bir yargıç tarafından kararlaştırılacak olsa da, Arthur Hayes ve Benjamin Delo beş yıl hapis cezasına çarptırılabilirler. DOJ ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2020’de BitMEX ve kurucularına karşı federal suçlamalarda bulundu. CFTC ve Mali Suçları Uygulama Ağı, geçen yıl BitMEX’e 100 milyon dolar ceza ödeyerek kendi suçlamalarını halletti. BitMEX’in 2020’de suçlanan ilk çalışanı Reed ve Gregory Dwyer’ın da suçlamaları kabul etmeyi planlayıp planlamadıkları henüz belli değildi. DOJ Perşembe günü yayınlanan bir basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu. Örneğin, Mayıs 2018’de Hayes, BitMEX‘in bir kripto para birimi hackinin gelirlerini aklamak için kullanıldığına dair iddialardan haberdar edildi.” DOJ ayrıca, BitMEX‘in yaptırıma tabi bir yargı yetkisi olan İran’lı müşterilerin platformu kullanmasına da izin verdiğini söyledi. BitMEX CEO’su İstifa Etti Hayes, suçlamalar getirildikten kısa bir süre sonra BitMEX’deki CEO‘luk görevinden istifa etti. Hayes, daha sonra […]

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения