Forklog
2022-03-25 09:45:05

Бывшему CEO Wirecard грозит до 15 лет тюрьмы

10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times.  Первоначально выпущенного под залог в июне 2020 года Брауна повторно арестовали в июле того же года во избежание побега. Сейчас его обвинительное заключение состоит из 474 страниц – оно базируется на допросах 450 свидетелей и подозреваемых, а также результатах обысков на 40 объектах.  На данный момент Браун является единственным обвиняемым среди членов совета директоров. Кроме него по делу проходят экс-глава бухгалтерии, заместитель финансового директора Wirecard Стефан фон Эрффа и бывший исполнительный директор из Дубая, чье имя не называется, поскольку он выступил главным свидетелем против Брауна. Всех троих обвиняют в преступном сговоре по раздуванию баланса Wirecard и создании фиктивного аутсорсингового бизнеса в Азии. Следствие предполагает, что таким образом они пытались обманом получить средства от банков и инвесторов, завысить цену акций компании и скрыть убыточность реальных операций. На бумаге эти предприятия приносили половину годового дохода группы, всю ее операционную прибыль и €1,9 млрд корпоративных денежных средств, хранящихся на счетах условного депонирования в Азии. Свою вину Маркус Браун отрицает. По сведениям источников, в суде он будет настаивать, что сам стал жертвой мошенничества: якобы азиатская TPA находилась в хорошем финансовом состоянии, однако бывший топ-менеджер Ян Марсалек с сообщниками похитил все средства Wirecard через «теневую структуру» без его ведома. В качестве ключевого доказательства адвокаты Брауна указывают на €1,4 млрд платежей аутсорсинговым партнерам Wirecard и другим офшорным организациям в период с 2015 по 2020 год, около €900 млн из которых были переведены через счета Wirecard Bank. Ожидается, что бывший исполнительный директор скажет, что эти средства и были доходом Wirecard от бизнеса TPA. Он также будет утверждать, что прокуратура не расследовала происхождение и местонахождение этих платежей, добавили источники. Однако ни Visa, ни Mastercard не смогли найти транзакции, которые, по словам Wirecard, прошли через их систему. Прокуратура подозревает, что платежи партнерам по аутсорсингу в размере €1,4 млрд, которые Браун рассматривает как доказательство существования операций, на самом деле перетасовывались туда и обратно для имитации реального бизнеса. Старт суда над Брауном ожидают осенью. Учитывая сложность дела и количество свидетелей, слушания могут затянуться на несколько лет. Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд. Позже компания начала процедуру банкротства. Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил. Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России. В рамках уголовного дела Wirecard прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса за несколько недель до его краха. https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/

Crypto Haber Bülteni Al
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez